صرافی ارز دیجیتال بیترکس با جریمه‌ای هنگفت برای نقض تحریم‌ها مواجه شد‍

صرافی ارز دیجیتال بیترکس به دلیل نقض تحریم‌ها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۰ میلیون دلار جریمه شده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) گفت. این صرافی محبوب ارزهای دیجیتال به کاربران حوزه‌های قضایی تحریم شده مانند ایران، سوریه و کریمه اجازه استفاده از پلتفرم خود را می‌دهد.

کاربران این پلتفرم از مناطق تحریم‌شده در بازه زمانی از ۲۸ مارس ۲۰۱۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ حدود ۲۶۳ میلیون دلار تراکنش داشتند.

مجری تحریم‌ها گفت که در مجموع از ورود ۱۷۳۰ حساب کاربر از حوزه‌های قضایی تحریمی در پلتفرم‌های خود جلوگیری کرده است.

طبق گفته OFAC، حداکثر مجازات قانونی مدنی در این مورد، ۳۵ میلیارد دلار می‌باشد. با این حال، به دلیل غیر فاحش بودن این تخلفات، جریمه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

صرافی ارز دیجیتال بیترکس به طور سیستماتیک برنامه‌های تحریمی تحت مدیریت OFAC را نقض می‌کرد. این کار با عدم نمایش صحیح آدرس IP به‌منظور تعیین اینکه آیا برخی از مشتریانش در مکان‌های تحریم شده بودند یا خیر، انجام می‌شد. همچنین ظاهرا این پلتفرم به مشتری‌هایی با پاسپورت ایرانی اجازه افتتاح حساب داده است.

در سال ۲۰۱۷، مجری تحریم‌ها احضاریه‌ای را علیه صرافی ارز دیجیتال بیترکس صادر کرد. این اتفاق باعث شد که صرافی به طور جدی‌تر شروع به بررسی دقیق آدرس‌های IP و مسدود کردن حساب‌های مربوط به مکان‌های تحریم‌شده کند.

همچنین صرافی ارز دیجیتال بیترکس در بیانیه خود توضیح داد. به کمک ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث برای افزایش تلاش‌های خود به منظور رعایت تحریم‌ها متکی است.