صرافی ارزهای دیجیتال بیت کوب تایلند دوباره در تیررس تنظیم‌کننده بازار قرار گرفت

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند برای دومین بار در یک ماه اخیر، صرافی ارزهای دیجیتال بیت کوب را مورد توبیخ قرار داد.

در بیانیه رسمی منتشر شده از سوی کمیسیون، جزییات این شکایت مشخص شد. بر اساس بیانیه، این صرافی به همراه دو فرد مرتبط، متهم به شرکت در پول‌شویی می‌باشد.

به عبارت ساده‌تر، پول‌شویی زمانی است که یک دارایی توسط یک واحد تجاری در یک بازه زمانی بسیار کوتاه خریداری و فروخته می‌شود. تا بدین‌وسیله تصور یک معامله سالم را به شما بدهد.

همچنین از دادستان عمومی خواسته شده تا افراد متهم را از شرکت در فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به مدت شش ماه منع کند.

اخیرا مدیر ارشد فناوری صرافی ارزهای دیجیتال بیت کوب، متهم به جابجایی مبلغ ۲۳۵۰۰۰ دلار به دلیل یک پرونده تجارت داخلی توکن KUB شد. همچنین او به مدت ۱۲ ماه از تصدی سمت اجرایی منع گردید.

همچنین در اوایل سال جاری، کمیته جریمه جنایی تایلند این صرافی را به دلیل عدم رعایت قوانین، جریمه کرد.

این قبیل مشکلات صرافی ارزهای دیجیتال بیت کوب با تنظیم‌کننده بازار منجر به لغو یکی از بزرگ‌ترین معاملات آن گردید.

این صرافی سال گذشته پس از انتشار اخباری مبنی بر خرید ۵۱ درصد از سهام آن توسط یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تایلند خبرساز شد.

اعلام این معامله، ارزش صرافی ارزهای دیجیتال بیت کوب را به یک میلیارد دلار رساند. همچنین ارزش توکن محلی این صرافی افزایش سه برابری داشت.

اما اخیرا این قرارداد نیم میلیاردی برای خرید نصف سهام صرافی به دلیل پیچیدگی‌ها و مسائل قانونی حل نشده با دولت تایلند لغو شد.