معرفی بزرگترین بازندگان ارز دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال، پر از فراز و نشیب است و افراد زیادی در این بازار سرمایه خود را از دست داده‌اند. در حالی که، برخی از این ضررها به‌دلیل نوسانات طبیعی بازار است، موارد دیگری نیز به دلیل کلاه‌برداری، سوء مدیریت یا ایده‌های ضعیف رخ می‌دهد. از همین رو، در این مقاله از مجله هلواکس به معرفی برخی از بزرگترین بازندگان ارز دیجیتال می‌پردازیم.

دلایل شکست سرمایه‌گذران

دلایل زیادی برای شکست در سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ اما برخی از رایج‌ترین آن‌ها، عبارت‌اند از:

عدم دانش کافی

افراد، باید قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری تحقیقات گسترده‌ای انجام دهند و درک کاملی از مسئله موردنظر داشته باشند. این امر، شامل درک خطرات مرتبط، پتانسیل بازده و شرایط کلی بازار است.

دخالت احساسات

ترس و طمع، دو احساسی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاران را به‌سمت تصمیمات ضعیف سوق دهند. مثلا، شاید ارز دیجیتالی را به دلیل ترس در زمانی که بازار در حال کاهش است، بفروشند یا به‌علت طمع بیش از حد سرمایه‌گذاری کنند.

کلاه‌برداری

متاسفانه، کلاه‌برداری‌های زیادی در دنیای سرمایه‌گذاری وجود دارد. به‌همین دلیل، افراد باید قبل از سرمایه‌گذاری نسبت به این خطرات آگاه باشند و اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از خود انجام دهند.

عدم صبر

سرمایه‌گذاری، یک بازی بلندمدت است و ثروتمند‌شدن یک شبه غیرممکن خواهد بود. از همین رو، بسیاری از بازندگان ارز دیجیتال به‌دلیل صبر کم و عجله، با شکست‌های سنگینی مواجه شده‌اند.

مشکلات قانونی

وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال، در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به کشور خود را بررسی کنند.

عدم رعایت نکات ایمنی

صرافی‌های ارز دیجیتال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود در برابر هک و نقض امنیت آسیب‌پذیر هستند. نقص در پروتکل‌های امنیتی، وجود حفره‌های امنیتی در زیرساخت صرافی و یا حفاظت ناکافی از وجوه، می‌تواند منجر به عواقب فاجعه‌باری برای کاربران و صرافی‌ها شود. از همین رو، امنیت باید در راس اولویت‌های هر صرافی ارز دیجیتال قرار گیرد. آن‌ها، با اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب و آموزش کاربران، می‌توانند تا حد زیادی از خطرات هک و نقض امنیت بکاهند.

بزرگترین بازندگان ارز دیجیتال

در سال‌های اخیر، صنعت ارزهای دیجیتال شاهد شکست‌های تکان‌دهنده‌ای در میان صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران این حوزه بوده است. برخی از بزرگترین بازندگان ارز دیجیتال، عبارت‌اند از:

سم بنکمن فراید

سم بنکمن فراید، کارآفرین و سرمایه‌گذار برجسته که زمانی به‌عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال شناخته می‌شد، در سال ۲۰۲۲ با سقوط ناگهانی امپراطوری خود به تیتر خبرها تبدیل گردید.

ورشکستگی صرافی FTX، با مدیرعاملی او، نقطه اوج این رسوایی بود که تبعات گسترده‌ای در دنیای کریپتو به‌همراه داشت. سم بنکمن فراید، در پی ورشکستگی صرافی با اتهاماتی در زمینه کلاه‌برداری و پولشویی روبه‌رو شد. او، در نهایت در دسامبر ۲۰۲۲ در باهاما دستگیر شد و به آمریکا منتقل گردید.

بر اساس گزارش‌ها، عوامل متعددی در سقوط صرافی نقش داشتند که مهم‌ترین آن‌ها، مشکلات نقدینگی، مدیریت ضعیف ریسک و شرایط نزولی بازار هستند. لازم به ذکر است که ورشکستگی FTX  و رسوایی‌های پیرامون آن، ضربه بزرگی به صنعت ارزهای دیجیتال کرد. این موضوع، باعث از دست‌ رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و تشدید نگرانی‌ها در مورد مقررات این حوزه شد.

چانگ پنگ ژائو

یکی‌دیگر از بازندگان ارز دیجیتال، چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار بزرگترین صرافی بایننس است. او در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل اتهامات مربوط به پولشویی و عدم رعایت قوانین، از سمت خود استعفا داد. وی همچنین متعهد به همکاری با مقامات برای حل و فصل اتهامات علیه خود شد.

اتهامات علیه بایننس و ژائو شامل پولشویی، عدم رعایت قوانین و تسهیل فعالیت‌های کلاه‌برداری در حوزه ارزهای دیجیتال است. این اتهامات، توسط نهادهای مختلفی از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و اداره تحقیقات فدرال مطرح شد.

استعفای ژائو و اعتراف او به اتهامات، ضربه سنگینی به صرافی بایننس محسوب می‎شود. این اتفاق، می‎تواند اعتماد کاربران را به این صرافی خدشه‎دار کند و به‎طور کلی، بر ثبات بازار ارزهای دیجیتال تاثیر منفی بگذارد.

صرافی QuadrigaCX

QuadrigaCX، که زمانی به‌عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در کانادا شناخته می‌شد، در سال ۲۰۱۹ با رسوایی عظیمی روبرو گردید و ناگهان از کار افتاد. این اتفاق ناگوار، بیش از ۱۰۰ هزار طلبکار را با بدهی ۲۱۵.۷ میلیون دلار کانادا رها کرد.

شرکت، دلیل این فروپاشی را مرگ ناگهانی مدیرعامل خود جرالد کاتن عنوان کرد؛ زیرا، فقط کاتن به کیف پول‌های حاوی دارایی‌های مشتریان دسترسی داشت و مرگ او، به معنای از دست‌رفتن کل این دارایی‌ها بود.

بااین‌حال، تحقیقات نشان داد که وی از پول مشتریان برای اهداف شوم خود سوءاستفاده کرده است. زیرا، کاتن از این پول‌ها برای پوشش ضررهای معاملاتی و تامین سبک زندگی پرزرق و برق خود بهره می‌برد.

فروپاشی QuadrigaCX وجود مقررات مناسب در صنعت ارزهای دیجیتال را برجسته کرد. این اتفاق، نشان داد که چگونه یک فرد فاسد می‌تواند با سوءاستفاده از قدرت و عدم وجود نظارت کافی، میلیون‌ها دلار از سرمایه مردم را به سرقت ببرد.

صرافی مت گوکس

مت گوکس در سال ۲۰۱۰ تاسیس و پس از ۴ سال به بزرگترین پلتفرم تجارت بیت‌کوین تبدیل شد و بیش از ۷۰ درصد از کل تراکنش‌های این توکن را به خود اختصاص داد. این صرافی، در آن زمان به‌عنوان یک غول در دنیای کریپتو شناخته می‌شد و بسیاری از کاربران به آن اعتماد داشتند.

بااین‌حال، مت گوکس از همان ابتدا با مشکلات فنی و باگ‌هایی روبرو بود که در سال ۲۰۱۳ آشکارتر شد. در نهایت، در سال ۲۰۱۴ این صرافی از یک نقض امنیتی بزرگ خبر داد که منجربه از دست رفتن ۸۵۰ هزار بیت‌کوین گردید.

ارزش تخمینی بیت‌کوین‌های از دست رفته در آن زمان، حدود ۴۵۰ میلیون دلار بود. این رقم عظیم، ضرری فاجعه‌بار برای کاربران صرافی و کل صنعت ارزهای دیجیتال به‌حساب می‌آمد.

پت‌چینز

پت‌چینز، به‌عنوان یک سیستم مدیریت اطلاعات جهانی و پلتفرم معاملاتی بازار حیوانات خانگی در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد.

هدف این پروژه، ایجاد پایگاه داده‌ای جامع از اطلاعات حیوانات خانگی، ارائه خدمات مختلف به صاحبان حیوانات مانند یافتن حیوان خانگی گمشده و مراقبت‌های بهداشتی بود. آن‌ها، همچنین می‌خواستند با استفاده از توکن ICO سرمایه اولیه موردنیاز خود را جمع‌آوری کنند.

بااین‌حال، پت‌چینز در نهایت به دلیل عدم جذب سرمایه کافی و مشکلات فنی با شکست مواجه شد و در سال ۲۰۱۸ فعالیت خود را متوقف نمود.

گری وانگ

گری وانگ، کارآفرین جوان آمریکایی، داستان زندگی پرفراز و نشیبی دارد. او که در سال ۱۹۹۳ متولد شد، با بنیان‌گذاری صرافی ارز دیجیتال FTX در کنار سم بنکمن فراید به شهرت و ثروتی هنگفت رسید. در سال ۲۰۲۲، او با قرارگرفتن در فهرست ثروتمندترین افراد جهان به اوج موفقیت خود رسید.

بااین‌حال داستان وانگ پایان خوشی نداشت. در دسامبر همان سال، او به‌همراه کارولین الیسون، مدیرعامل سابق آلامدا ریسرچ، به کلاه‌برداری اعتراف کردند. این اتهامات، ضربه‌ای سنگین به اعتبار و ثروت وانگ زد.

وانگ، در حال حاضر به‌عنوان یکی از بزرگترین بازندگان ارز دیجیتال، با مقامات در تحقیقات مربوط به فروپاشی FTX همکاری می‌کند.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، شاهد ظهور و سقوط بسیاری از صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران برجسته بوده است. تعداد زیاد بازندگان ارز دیجیتال، اهمیت احتیاط در هنگام سرمایه‌گذاری در این صنعت را به‌وضوح نشان می‌دهد.